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闽东电机世纪中天投资股份有限公司第五届董事

yabovip手机app下载 | 发布时2019-01-22 11:33 | 文字大小:【】【】【】 | 浏览量:

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  本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。yabovip手机app下载

  世纪中天投资股份有限公司第五届董事会第1次会议于2006年5月26日上午9:00-11:00以现场方式在公司五楼会议室召开,会议通知于2006年5月22日以电话或传真方式通知各位董事。

  应参加会议董事9人,实参加会议董事9人。会议由董事长鲁石先生主持,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

  鲁石,男,1957年生,贵州工业大学土建专业学士、闽东电机吉林大学经济学硕士、北京大学EMBA硕士。曾任中华全国青年联合会委员、中国房地产业协会常务理事、贵州省青年联合会副主席、贵阳市自来水公司副经理、中房集团贵阳总公司总经理、中天企业股份有限公司总裁、中天企业股份有限公司董事长;现任世纪中天投资股份有限公司董事长,贵州省政协委员。

  田茂,男, 1956年生,高级政工师,浙江大学经济学专业研究生班毕业。曾任中房集团贵阳总公司党委书记、中天企业股份有限公司党委书记、副董事长,现任世纪中天投资股份有限公司党委书记、董事、总裁。

  曾任中房集团贵阳总公司副总会计师,中天企业股份有限公司董事、总会计师;现任世纪中天投资股份有限公司财务总监。

  赵虹,女,1968年生,法学硕士,先后担任中国中山实业公司法律事务助理;丹耀、枫隆房地产开发有限公司法律事务经理;现任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书。

  曾担任贵州工业大学讲师,中国房地产开发集团贵阳总公司股份制改造办公室、贵阳中天(集团)股份有限公司董事会秘书处副主任,中天企业股份有限公司财务部副经理,现任世纪中天投资股份有限公司证券事务代表。

  公司董事会聘用的管理人员--总裁、财务负责人(财务总监)、董事会秘书的薪资仍执行第四届董事会通过的标准;公司证券事务代表薪资标准参照公司同级标准执行。

  公司董事长、独立董事、董事、监事的薪酬津贴标准仍执行公司2003年第十届股东大会通过的标准。

  (七)、关于同意解散控股子公司北京世纪中天投资有限公司的议案。

  鉴于公司主营业务房地产开发项目主要在贵阳地区,且控股子公司北京世纪中天投资有限公司近几年来未实际开展业务,同意该公司在清产核资的基础上,按照《公司法》等有关法律法规办理其解散及工商注销等有关事宜。

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